Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Самарагаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 18А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300968319
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315223001
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00590-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9563
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота являются основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «01» декабря 2022г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «23» декабря 2022г. (в форме заочного голосования).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об одобрении совершения сделки ОАО «Самарагаз» в соответствии с пп.15 п.7.2 ст.7 Устава ОАО «Самарагаз» - заключение Договора на техническую эксплуатацию объектов газового хозяйства на 2023 год.
2. Об одобрении заключения Обществом в рамках обычной хозяйственной деятельности сделок, направленных на изменение условий Договора на техническую эксплуатацию объектов газового хозяйства на 2023 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Сапрыкин
3.2. Дата 01.12.2022г.